7328_CorporateGovernance.jpgGobierno Corporativo
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Comités

El Consejo de Administración se apoya en sus funciones por dos comités:

 

 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Encargado de supervisar el cumplimiento de los controles establecidos por la Administración y retroalimentar sobre la eficacia del control interno, principalmente supervisando que las operaciones se efectúen y registren de conformidad con los lineamientos generales, criterios y normas de información financiera que le son aplicables.

 

Sus funciones principales son: (1) proponer al Consejo de Administración los candidatos a auditores externos y sugerir los términos de la contratación y el alcance de los servicios a ser prestados, (2) proponer al Consejo de Administración la base para la preparación de la información financiera, (3) colaborar en la definición de los lineamientos generales para los controles internos y la evaluación de su desempeño, (4) supervisar la celebración de transacciones con partes relacionadas, supervisar las actividades del Director General y la función de auditoría interna y rendir un informe anual al Consejo de Administración, y (5) sugerir y obtener la opinión de expertos independientes respecto de operaciones con partes relacionadas. Este comité también es responsable de dar sus opiniones al Consejo de Administración en relación con el desempeño de nuestros directivos relevantes clave, convocar a Asambleas de Accionistas y asistir al Consejo de Administración en la preparación de los reportes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

 

Nombre Cargo
James A. Badenoch Berger         Presidente
Manuel Marrón González  
Ildefonso Ochoa Martínez  

 

Como parte de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas 2014, los roles y responsabilidades del Comité de Compensaciones de Cultiba se incorporaron a las funciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Comité de Compensaciones

Previo al 30 de Abril de 2014, Cultiba contaba con un Comité de Compensaciones encargado, entre otras funciones, de revisar y opinar  sobre los paquetes de remuneraciones integrales del Director General y demás Directivos Relevantes, así como elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración.

 

Como parte de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas 2014, los roles y responsabilidades del Comité de Compensaciones fueron incorporados a las funciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.